Alors que la procédure de mise en faillite commence pour l’échange de crypto-monnaie FTX, des sources signalent un déficit substantiel d’actifs.
James Bromley, un avocat représentant FTX, a déclaré que même après une semaine d’enquête sur FTX et Alameda Research, l’évaluation précise de l’une ou l’autre société n’est pas claire, selon le New York Times. Des sommes importantes peuvent avoir été volées où sont autrement manquantes.
FTX et Alameda Research, une société de trading quantitatif, appartenaient toutes deux à Sam Bankman-Fried. La relation entre les deux sociétés a fait l’objet d’un examen minutieux après que FTX n’a pas réussi à couvrir les retraits lors d’une ruée sur ses actifs. Décrits par les sources du Times comme “symbiotiques”, les enquêteurs soupçonnent des liens contraires à l’éthique, voire illégaux, entre FTX et Alameda, comme nous l’avons déjà signalé.
Le Wall Street Journal rapporte que FTX et Alameda font l’objet d’une enquête par les autorités de l’État de New York, parallèlement à des enquêtes fédérales menées par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission. D’autres révélations sont attendues dans les prochains jours.
Incompétence, malversation, les deux ou ni l’un ni l’autre ?
Les divulgations à ce jour révèlent que FTX avait une dette de 3,1 milliards d’Euros envers ses 50 plus grands créanciers. Ces créanciers n’ont jusqu’à présent pas été nommés.
Il pourrait y avoir plus d’un million d’autres créanciers attendant d’être payés, y compris des particuliers, qui avaient investi des économies personnelles sur l’échange. Selon le WSJ, peu d’investisseurs, voire aucun, n’ont encore été remboursés. Les fonds en bourse sont actuellement gelés.
Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné le 11 novembre. John J. Ray III, un cadre spécialisé dans la gestion des entreprises en faillite et sous enquête, est pour le moment à la barre.
Selon le Times, des preuves indirects concernant des activités criminelles à et autour de FTX ont déjà été présentées, y compris un piratage de FTX pendant la course à ses actifs et un achat non enregistré de 300 millions d’Euros de biens immobiliers aux Bahamas, où FTX est légalement situé.
Selon le Times, la direction actuelle de FTX se contente de mettre tous ses malheurs aux pieds de Sam Bankman-Fried. Selon Bromley, Bankman-Fried dirigeait FTX comme un “fief personnel”, contrôlant personnellement ses finances et transférant librement de l’argent entre elle et Alameda Research, où il était également PDG. Ray, qui a géré les conséquences du scandale Enron, a déclaré qu’il n’avait jamais vu “un tel échec du contrôle des entreprises”.
Des enquêtes sont en cours. D’autres divulgations peuvent révéler qui d’autre a été impliqué sans le savoir ou par malveillance dans des transactions douteuses avec FTX et Alameda.
